為瞭維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證公司 2017 年第一次臨時股東大會的順利進行，根據《上市公司股東大會的規范意見》、《公司章程》、公司《股東大會議事規則》及相關法律法規的規定，特制定如下大會須知，望出席股東大會的全體人員嚴格遵守。
一、股東大會設大會秘書處，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜。
二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正
常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。
三、股東到達會場後，請在簽到處簽到，並出示以下證件和文件：
(1)個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡。
四、出席大會的股東，依法享有發言權、表決權等權利。為維護股東大會的秩序，保證各股東充分行使發言、提問的權利，請準備發言和提問的股東事先向大會秘書處登記，並提供發言提綱。大會秘書處按股東持股數排序發言，股東發言時應向大會報告所持股數和姓名，發言內容應圍繞本次大會的主要議題，發言時請簡明扼要。
五、股東大會的議案采用記名投票方式逐項進行表決。各項表決案在同一張
表決票上分別列出，請股東逐項填寫，一次投票。
六、股東填寫表決票時，應按要求認真填寫，並務必簽署姓名。未填、多
填、字跡無法辨認、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的，視為該股東放棄表決權利，其代表的股份數不計入該項表決有效投票總數之內。
七、在會議進入表決程序後進場的股東其投票表決無效。在進入表決程序前
退場的股東，如有委托的，按照有關委托代理的規定辦理。
八、本次大會表決票清點工作由四人參加，由出席會議的股東推選兩名股東
代表、一名監事和一名律師組成，負責計票、監票。清點計票後，由總監票人填
寫《表決結果》，並將每項表決內容的實際投票結果報告大會主持人。
九、公司董事會聘請上海市錦天城律師事務所執業律師出席本次股東大會，並出具法律意見。
十、根據監管部門的規定，為維護其他廣大股東的利益，公司不向參加股東大會的股東發放禮品。
十一、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司於 2017年 10月 21日披露於上海證券交易所網站的《上海滬工焊接集團股份有限公司關於召開 2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2017-051)。
十二、本會議須知由股東大會秘書處負責解釋。
上海滬工焊接集團股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會議程
一、會議召開時間
1、現場會議時間：2017年 11月 8日 14 點 30分
2、網絡投票時間：2017年 11月 8日
公司此次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-
15:00。
台中市抽化糞池社區公寓大廈抽肥 二、現場會議召開地點：上海市青浦區外青松公路 7177號公司會議室
三、會議召集人：上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
四、會議主持人：董事長舒宏瑞先生
五、會議議程
1、報告會議出席情況，宣佈會議開始；
2、主持人提名本次會議計票人、監票人，全體股東舉手表決確定；
3、與會股東逐項審議以下議案：
序號 議案名稱非累積投票議案關於與江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會簽訂《投資協議》暨對外投資設立全資子公司的議案累積投票議案
2.00 關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
2.01 舒宏瑞
2.02 舒振宇
2.03 曹陳
2.04 餘定輝
3.00 關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
3.01 李紅玲
3.02 俞鐵成
3.03 周鈞明
4.00 關於選舉公司第三屆監事會監事的議案
4.01 趙鵬
4.02 黃梅
4、股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問；
5、記名投票表決(由股東、監事及律師組成表決統計小組進行統計)；
6、與會代表休息(工作人員統計現場投票結果)；
7、宣讀投票結果和決議；
8、律師宣讀本次股東大會法律意見書；
9、宣佈會議結束。
議案一關於與江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會簽訂《投資協議》暨對外投資設立全資子公司的議案
各位股東及股東代表：
根據發展需要，公司擬與江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會簽訂《投資協議》，計劃在江蘇省太倉高新技術產業開發區設立全資子公司，主要生產激光設備、機器人柔性生產線、數字化焊接設備和數控切割設備等產品，計劃總投資 22億元人民幣，註冊資金 4.5億元人民幣。
根據協議約定，公司擬對外投資設立全資子公司，基本情況如下：
1、公司名稱：滬工智能科技(蘇州)有限公司(以工商核準為準)
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2、註冊資本：45000萬元
3、註冊地址：江蘇省太倉高新技術產業開發區
4、經營范圍：工業機器人及相關產品、工業自動化控制設備、智能化自動
生產線、激光技術及設備、焊割設備、自動化控制軟件及焊接、切割應用管理軟件產品、計算機軟件與信息系統集成等技術及產品的設計、研發、生產、安裝、服務、銷售；激光、機器人及自動化技術在智能制造領域的系統解決方案；從事貨物進出口與技術進出口業務【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】(以公司登記機關核定的經營范圍為準)
5、公司類型：有限責任公司
6、持股比例：上海滬工持有新公司 100%股權上述各項內容最終以工商行政管理部門核準登記為準。
本議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，現提請股東大會審議。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月八日
附件：《投資協議》
投資協議
本投資協議(以下簡稱“本協議”)由以下雙方簽訂：
江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會，註冊地址為江蘇省太倉市上海
東路 88 號(以下簡稱為“甲方”)和
上海滬工焊接集團股份有限公司，註冊地址為上海市青浦區外青松公路
7177號(以下簡稱為“乙方”)
(江蘇省太倉高新技術產業開發區管理委員會和上海滬工焊接集團股份有限公司以下合稱為“雙方”)
鑒於：
雙方經友好協商，對於在江蘇省太倉高新技術產業開發區投資等事宜達成以下協議：
一、投資項目乙方擬在江蘇省太倉高新技術產業開發區設立全資子公司(以下簡稱“項目公司”)，主要生產激光設備、機器人柔性生產線、數字化焊接設備和數控切割設備等產品，計劃總投資 22億元人民幣，註冊資金 4.5億元人民幣。
二、土地出讓
乙方按照國傢土地招拍掛的要求取得待出讓土地的土地使用權，計劃掛牌時
間為 2017 年年底。待出讓地塊的位置在江蘇省太倉高新技術產業開發區大連路
以北、人民路以東約 170畝，具體位置和面積以掛牌公示信息為準。該宗土地性質為工業用地，使用年限為 50年。待出讓土地的凈地價為 20萬元每畝，成交價以摘牌價為準。
三、投資要求
甲方權利與義務：
1、甲方在乙方施工建設前，出讓地塊具備“九通一平”條件，即通道路、電力、自來水、雨水、污水、燃氣、蒸汽、電訊及廣播電視管線和土地平整。
2、甲方將積極配合乙方做好項目開工前期相關手續辦理、建設過程及生產
經營活動中的各項服務工作，確保項目盡早開工投產。
3、項目公司成立後，將由甲方科技局對接，在項目公司符合條件的情況下，積極協助項目公司申報高新技術企業等科技人才類項目。
4、甲方將協助項目公司解決員工住宿問題，主要指協助項目公司提供租賃
信息和安排協調員工租房及公寓租住等，但涉及房屋裝修、房租支付等問題由乙方或項目公司負責。
乙方權利與義務：
1、項目計劃總投資 22億元人民幣。
2、項目計劃達產後，第一年產值 16億元，第二年產值 18.5億元，第三年
產值 21.5 億元，稅收 1.6億元。
3、乙方承諾，項目嚴格遵循國傢和地方相應的法律法規，符合國傢產業政策的要求。
4、產品研發和生產在追求質量和效率的同時，還符合各項環保要求。
5、乙方廠房及附屬設施嚴格遵循高新區整體規劃及各項規劃要點。
四、特別說明
1、項目公司在太倉工商部門完成設立登記後，本協議項下乙方承擔的義務和作出的承諾由乙方和項目公司共同履行和承擔。
2、若法律、法規或政府政策發生變化導致本協議義務無法履行的，甲乙雙方均不承擔因此產生的違約責任和法律風險。
3、由於乙方為上市公司，相關投資根據法律法規的要求如需履行決策程序的，需經乙方董事會、股東大會或相關監管機構等批準或核準後生效。在履行上述相關程序前，協議各方及各方的知情人員需對本事項進行保密，並不得利用相關信息買賣乙方公司股票。
五、不可抗力
如果在履行本協議所規定義務時出現延誤或不能履行，且該延誤或不能履行是簽署本協議之時不可預見的，且其發生或後果是雙方以合理的方式無法避免又無法克服的，包括自然災害、戰爭、政策、法律法規的改變等，除非本協議另有規定，則任何一方均不應對因此等延誤或不能履行所造成的任何損害、成本增加或損失承擔責任。
六、適用法律和爭議解決
1、適用法律
本協議的有效性、解釋和履行適用中華人民共和國的法律。
2、爭議解決
由於本協議引起的或涉及本協議而出現的異議、爭議、索賠要求或者違約、正常和提前終止本協議、或由此致使本協議失效，雙方應當努力通過友好協商予以解決。協商不成的，可提交被告方所在地人民法院訴訟解決。
七、生效本協議自雙方簽字或蓋章後符合生效條件之日起生效。
八、文本
本協議正本一式四(4)份。雙方各持兩份正本，具有同等法律效力。
議案二關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑒於公司第二屆董事會任期於近期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定應當進行董事會換屆選舉。按照《公司章程》對非獨立董事候選人提名的規定，經征詢相關股東意見，並征求非獨立董事候選人本人意見後，董事會提名委員會對符合條件的非獨立董事候選人進行瞭資格審查。公司董事會提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、曹陳先生、餘定輝先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。通過對上述四位董事候選人的任職資格審查，未發現其有《公司法》第 146條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，未發現受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，上述候選人均符合擔任公司董事的資格及任職要求。
上述四位非獨立董事候選人經公司股東大會審議通過後，將與獨立董事候選
人一起組成公司第三屆董事會，任期三年。
上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，現提請股東大會審議。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月八日
附件：第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷
第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷舒宏瑞，男，1951 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位。1993 年 1
月—2011 年 9 月歷任上海滬工電焊機廠廠長，上海大公電氣有限公司執行董事、總經理，上海滬工電焊機制造有限公司執行董事、總經理，上海滬工電焊機(集團)有限公司董事長。2011 年 10 月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事長。舒宏瑞先生曾連續四屆擔任上海市青浦(縣)區政協常委，並曾連續三屆擔任上海市青浦區工商聯副會長(副主席)。目前擔任的社會職務有上海市青浦區工商聯名譽副主席、上海市私營企業協會理事、中國電器工業協會電焊機分會副理事長。
舒振宇，男，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，英國卡迪夫大學碩士，復旦大學碩士。2003 年—2009年間，歷任上海滬工電焊機制造有限公司總經理助理、副總經理、總經理；2009年 9月—2011 年 10月，任上海滬工電焊機(集團)有限公司總經理；2011年 10月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、總經理。舒振宇先生目前擔任的社會職務有上海市青浦區政協常委、上海市青浦工商業聯合會副主席、上海市青浦區企業傢協會副會長、上海市青浦區青年企業傢協會副會長、上海市歐美同學會青浦分會會長、中國電工技術學會電焊機專業委員會副主任。
曹陳，男，1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士。1980 年
3 月—2004 年 6 月歷任上海市百貨公司計劃業務科計劃統計主管，上海百貨總公
司業務管理部副經理、經理，一百集團上海中百鞋業有限公司副總經理、總經理，東方創業上海瑞恒企業發展有限公司副總經理；2004 年 7 月—2009 年 8 月擔任
上海滬工電焊機制造有限公司副總經理兼財務總監；2009 年 9 月—2011 年 9 月
擔任上海滬工電焊機(集團)有限公司董事、副總經理、財務總監；2011 年 10 月
—2017 年 4 月擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書；2017 年 4 月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。
餘定輝，男，1976 年出生，中國國籍，無境外居留權，工商管理碩士。1994
年—2009 年就職於上海滬工電焊機廠、上海大公電氣有限公司、上海滬工電焊機
制造有限公司、上海滬工電焊機(集團)有限公司，歷任采購科長、采購經理、生產總監、副總經理；2009 年 5 月—2011 年 9 月擔任上海氣焊機廠有限公司總經
理；2011 年 10 月—2017 年 6 月擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、總經
理特別助理、上海氣焊機廠有限公司總經理；2017 年 6 月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、總經理特別助理、企業發展總監。
議案三關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑒於公司第二屆董事會任期於近期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定現進行董事會換屆選舉。按照《公司章程》對獨立董事候選人提名的規定，經征詢相關股東意見，並征求獨立董事候選人本人意見後，董事會提名委員會對符合條件的獨立董事候選人進行瞭資格審查。公司董事會提名李紅玲女士、俞鐵成先生、周鈞明先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，通過對上述三位獨立董事候選人任職資格的審查，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，未發現其受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，上述候選人均符合擔任公司獨立董事的資格及任職要求。
上述三位獨立董事候選人資格已經上海證券交易所審核無異議。公司股東大
會審議通過後，將與非獨立董事候選人一起組成公司第三屆董事會，任期三年。
上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，現提請股東大會審議。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月八日
附件：第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
第三屆董事會獨立董事候選人簡歷李紅玲，女，1966 年出生，中國國籍，無境外居留權。畢業於華東政法大學，法學碩士。1992年 7月至今擔任華東政法大學法律學院副教授。中國法學會會員，上海金橋律師事務所兼職律師。2014 年 10 月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事，目前還兼任江西贛粵高速公路股份有限公司獨立董事。
俞鐵成，男，1975 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2003
年 1月至 2009年 12 月任上海天道投資咨詢有限公司董事長，2010年 1月至 2014
年 12 月任上海道傑股權投資管理有限公司總經理，2015 年 1 月至今任上海凱石
益正資產管理有限公司合夥人。目前還兼任上海申達股份有限公司獨立董事、長城影視股份有限公司獨立董事、創元科技股份有限公司獨立董事、上海天永智能裝備股份有限公司獨立董事、上海交大海外教育學院國際並購研究中心主任。
周鈞明，男，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，中國註冊會計師，高級會計師。1983年 8月至 1997 年 12月任立信會計高等專科學校教師，教務處副處長；1998 年 1 月至 1999 年 8 月任上海交電傢電商業集團公司財務總監；1999 年 9 月至 2010 年 5 月任上海新路達商業(集團)有限公司財務
總監；2010年 6月至今任中銀消費金融有限公司首席財務官。目前還兼任無錫百
川化工股份有限公司獨立董事、上海新致軟件股份有限公司獨立董事。
議案四關於選舉公司第三屆監事會監事的議案
各位股東及股東代表：
鑒於公司第二屆監事會任期於近期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》和《上海滬工焊接集團股份有限公司章程》的規定，公司監事會提名趙鵬先生、黃梅女士為第三屆監事會股東代表監事候選人。經審查，各位監事候選人均未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和公司章程規定的任職資格。
以上監事候選人經股東大會選舉通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事劉榮春先生共同組成公司第三屆監事會，任期三年。
上述議案已經公司第二屆監事會第十二次會議審議通過，現提請股東大會審議。
上海滬工焊接集團股份有限公司監事會
二〇一七年十一月八日
附件：第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷
第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷趙鵬，男，1970 年出生，中國國籍，無境外居留權，英國卡迪夫大學碩
士。1992 年—1999 年就職於 JJCMarketingCo. Ltd擔任銷售經理；1999年—
2001年於新加坡市場學院學習；2001年—2002 年於英國卡迪夫大學學習；2003年就職於上海中路集團中路實業有限公司擔任國際貿易副總經理；2004 年—
2009年擔任上海滬工電焊機制造有限公司海外業務部總監；2009年—2010年擔
任法國液化空氣(中國)投資有限公司焊接與切割市場經理；2010年—2011年
9月擔任上海滬工電焊機(集團)有限公司海外業務部總監；2011年 10月至今
擔任上海滬工焊接集團股份有限公司監事會主席，並歷任海外業務部總監、市場部總監、國內銷售部總監。
黃梅，女，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權，安徽大學研究生畢業，碩士學位。2007 年 8月—2008年 8月擔任安徽鑫苑置業有限公司高級文案
師；2008 年 9月—2009 年 9月擔任上海滬工電焊機制造有限公司企業文化專
員；2009 年 10月—2011年 9月擔任上海滬工電焊機(集團)有限公司總經理秘
書、行政部經理；2011 年 10月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司監事，並歷任總經理辦公室經理、人力資源和采購部副總監。
責任編輯：cnfol001
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